欧盟比特币数据库让隐私性成为过去,暴走时评：欧盟也许会搭建比特币数据库，追踪加密货币用户身份和钱包地址，目的是打击恐怖主义融资和洗钱。不过目前具体审议流程可能要等到 2019 年了。 链闻消息，据 El Cronista 报道，阿根廷政府机构金融信息部（FIU）下令对比特币交易和其他加密交易实行更严格的监控，已要求银行、信用卡公司、交易所和其他机构保持高度警惕，并报告「可疑」活动，以此打击洗钱和其他非法活动。FIU 将对其他实体，例如邮政公司、股票经纪人、非政府组织 比特币突然下跌的原因透露：英国计划对加密货币进行监管打击 叙旧 2017-12-04 15:55 1.09W 鸵鸟区块链消息：据外媒报道，东京时间12月3日下午三点一刻，我们发现比特币和整个加密区域一度下跌，比特币从高点12,000美元的高点下跌至最低点10,600美元，看起来并不是 欧盟也将要求比特币交易平台对客户采取审慎态度，报告可疑的交易。 这些法规预计将在明年生效。 当加持以适度的监管，想必比特币潜在风险也 歌手和数字影响者朱莉安娜·邦德紧随其后，社交网络上有超过400万人。但是，Instagram的缪斯女神透露了与比特币（BTC）的可疑交易，比特币（BTC）是一种在互联网上工作的数字货币。朱莉安娜·卡塔诺（BrianBondedoForró）的歌手朱莉安娜·卡塔诺（JulianaCaetano）在社交网络上很有名。 该机构也将继续观察并报告该领域的可疑活动。同时也积极参与了该领域的活动，为创业公司提供沙盒。 翻译：Annie_Xu. 英国最大金融监管机构官员发布新的评论，呼吁消费者警惕比特币和加密货币投资。 比特 小鹿BitDeer教你应对 比特 币 减产的N种姿势. 01比特币减产的机遇2020年，是区块链行业众所周知的比特币挖矿产量减半年。比特币的单个区块奖励将在今年 5 月份从当前的 12.5BTC 减至6.25BTC，平均日产量也将从 1800BTC 减至 900BTC，这不可避免会对比特币市场价格乃至加密货币整体行情产生重要影响。
各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索 比特币世界有很多事在不断发生，因而也很难对它们进行追踪。本报告旨在为市场参与者寻找一个关于比特币当前状态的一站式商店。 这篇文章当中涵盖了价格估定、技术、监管／法律以及不同参与方式这四大块主题内容。
Powers还处理了几起可疑交易，但没有提交可疑活动报告，包括与暗网相关的业务。 据FinCEN称，Powers已承认违规行为。 Powers被罚款35,000美元，并被禁止提供汇款服务。 早在2014年，FinCEN就根据美国法律裁定，比特币支付处理商和交易所属于货币服务行业。 比特币世界有很多事在不断发生，因而也很难对它们进行追踪。本报告旨在为市场参与者寻找一个关于比特币当前状态的一站式商店。 这篇文章当中涵盖了价格估定、技术、监管／法律以及不同参与方式这四大块主题内容。 阿根廷将对比特币等加密交易实行更严格监控，要求银行等机构报告“可疑”活动 i梁雨山 2020-05-26 09:15:52 “2020年以来，阿根廷比特币交易量大幅飙升，且该国境内多次出现溢价交易。 在p2p平台上，比特币交易量同比飙升437％。此外，稳定币dai的交易量也呈上升趋势，该资产在阿根廷同样十分受欢迎。 本文来源：i梁雨山 原文标题：阿根廷将对比特币等加密交易实行更严格监控，要求银行等机构报告“可疑”活动 比特币之家/刘友 美国智库比特币研究报告 比特币：问题、答案以及法律问题的分析 摘要：比特币最早出现在 2009 年 1 月，是由一个化名为中本聪的计算机程序员创造出来的。
比特币,比特币（Bitcoin：比特金）最早是一种网络虚拟货币，可以购买现实生活当中的物品。它的特点是分散化、匿名、只能在数字世界使用，不属于任何国家和金融机构，并且不受地域的限制，可以在世界上的任何地方兑换它，也因此被部分不法分子当做洗钱工具。
交易所必须开始核查开户用户的身份，保管交易记录，并且向监管机构报告可疑交易。 此外，在央行入驻中国比特币交易所，并要求交易所收取交易费用之后， 7月1日，日本新版消费税正式生效，比特币交易正式不再需要缴纳8%的消费税。 银行通过追踪比特币打击人口贩卖。币信是全球领先的比特币钱包平台，提供便捷、安全、专业的比特币交易服务，7*24小时自动充值，秒级交易。同时作为最好的比特币钱包，将给你带来卓绝的体验。 原标题：日本颁发11张数字货币交易所牌照，已是比特币交易第一大国根据美国《华尔街日报》9月29日报道，包括BitFlyer在内的11家数字货币交易所 比特币创去年8月来新低 报告称，截至10月底，2018年有5944起可疑加密货币交易报告，高于2017年4月至12月的699起。可疑活动包括可能使用加密货币 比特币的买家可以匿名购买比特币。 英国财政部希望对比特币进行监管，并迫使交易员披露自己的身份，报告可疑的活动。 这项规定将与反洗钱和 又现丑闻 两美国男子参与比特币洗钱活动 根据FBI调查，美国国家信贷管理局在2015年早些时候发现可疑的在线支付活动。 今年早些时候，美国财政部于1990年成立的执法网FinCEN发表了一篇报告，列出了有可能进行洗钱活动的50家信贷机构，他们都与Murgio的